公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-020

证券代码：872546 证券简称：汇智科技 主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 30 日以电话通知方式发

出

5.会议主持人：董事长刘庆德

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

公司根据当前行业发展趋势及公司目前情况，预计短期内无融资需求，同时考虑目前信息披露成本较高，为进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，扩大竞争优势，促进未来的长期发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在股转系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登

记事宜（如需）；

（4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-020

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护公司拟申请股票在股转系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开汇智工程科技股份有限公司 2023 年第二次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审

议需提交股东大会审议的议案。

2.议……
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