公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-038

证券代码：872547 证券简称：邦富莱 主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议、第
三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,812,500 股，占公司股本的 56.2500%，不是失信联合惩戒对象。
提名马彩霞女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖艳华女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭宏雨女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-038

聘任孙鹏先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年
6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,812,500 股，占公司股本的 56.2500%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任肖艳华女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自
2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任肖艳华女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自
2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

提名刘畅女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丽敏女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举任彦林先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，自
2025 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

高礼进先生因个人原因辞去董事、董事长、财务负责人、信息披露负责人职务。
李晓娇女士因个人原因辞去董事、总经理职务。

李平娇女士因个人原因辞去董事职务。

张淼女士因个人原因辞去董事职务。

陈兴文先生因个人原因辞去董事职务。

黄红梅女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

高颖吉先生因个人原因辞去监事职务。

朱晔女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

公告编……
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