公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-072

证券代码：872547 证券简称：淡淡股份 主办券商：恒泰长财证券
北京淡淡人工智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议。

公告编号：2025-072

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872547 淡淡股份 2025 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订股东会议事规则的议案 √

3 关于修订董事会议事规则的议案 √

4 关于修订监事会议事规则的议案 √

5 关于续聘公司 2025 年度审计机构 √

公告编号：2025-072

的议案

议案一：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。
议案二：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-070）。
议案三：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-068）。
议案四：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-069）。
议案五：拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构，聘期为一年。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在……
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