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公告日期：2019-04-24
云南实力物业服务股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出
5.会议主持人：张娅
6.会议列席人员：张弢
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2018年度工作情况。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告和年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的公司《云南实力物业服务股份有限公司2018年度报告》（公告编号:2019-013）、《云南实力物业服务股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号:2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
2018年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案要予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
构，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开2018年年度股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
详细内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
《云南实力物业服务股份有……
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