公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-015
证券代码：872548 证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券
云南实力物业服务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-015
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（北京）事务所张鼎映律师和张冉律师
（七）会议地点

云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城11栋3楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会就公司2018年度工作情况进行了总结，形成了《云南实力物业服务股份有限公司2018年度监事会工作报告》。（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会就公司2018年度工作情况进行了总结，形成了《云南实力物业服务股份有限公司2018年度董事会工作报告》。（三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告和年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的公司《云南实力物业服务股份有限公司2018年度报告》（公告编号:2019-013）、《云南实力物业服务股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号:2019-014）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

公告编号：2019-015
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度决算报告予以汇报。
（五）审议《公司2018年度利润分配预案》议案
2018年度公司不进行利润分配。
（六）审议《公司2019年度财务预算方案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案要予以汇报。（七）审议《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的公司《云南实力物业服务股份有限公司关于续聘2019年审计机构的公告》（公告编号:2019-012）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权……
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