公告日期：2018-04-19

证券代码：872548 证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月11日上午9时00分

结束时间：2018年05月11日上午12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，出席本次会议

的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.国浩律师（北京）事务所张鼎映律师、张冉律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2017年度监事会工作报告的议案》；

2、审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》；

6、审议《公司2018年度财务预算方案的议案》；

7、审议《2017年度审计报告的议案》；

8、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证及复印件。

(二)登记时间: 2018年5月11日9点前

(三)登记地点:

云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城 11栋 3 楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：张弢

联系电话：0871-65655095

传 真：0871-65708508

邮政编码：650500

联系地址：云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城11栋3楼

(二)会议费用：现场会议期半天，与会人员食宿交通费自理。

(三)临时提案

临时议案需要在股东大会召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第六次会议文件决议》

（二）《云南实力物业服务股份有限公司第一届监事会第三次会议文件决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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