公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-010

证券代码：872548证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张娅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（http://ww.neeq.com.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，

公告编号：2018-010

持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议通过《关于预计2018年度公司日常性关

联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018年 3月13日在全国中小企业股份

转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018年

度日常性关联交易的公告》2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项与全体股东都有关联关系，股东都不予回避表决。

(二)审议通过审议通过《关于增补卢丽娟为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容

公司原第一届监事会股东代表监事陈静女士因个人原因于2018

年 2月 26日申请辞去监事职务。根据《公司法》和公司章程规定，

提议选举卢丽娟女士为新股东代表监事，任期至本届监事会任期届 公告编号：2018-010

满为止。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

三、备查文件目录

《云南实力物业服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

。

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018年3月28日

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