公告日期：2018-04-19

证券代码：872548 证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

云南实力物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年4月19日在云南实力物业服务股份有限公司会议室召开。公司按规定于2018年4月3日以书面方式发出会议通知。本次董事会会议应到董事5名，实际出席会议并表决的董事5人，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由董事长张娅女士主持。

二、议案审议和表决情况

经全体董事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： (一) 审议通过《公司 2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2017年度工

作情况。

2、表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度报告和年度报

告摘要予以汇报。

2、 表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度决算报告予以

汇报。

2、 表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容：

2017年度公司不进行利润分配。

2、 表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司2018年度财务预算方案的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算方案

要予以汇报。

2、 表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年度审计报告的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度审计报告予以

汇报。

2、 表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。