公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-004

证券代码：872548证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张娅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（http://ww.neeq.com.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，

公告编号：2018-004

持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并通过<章程修正案>的议案》

1.议案内容

（1）满足公司经营发展的需要，现对公司经营范围变更如下

（具体以工商登记部门核准的经营范围为准）：原经营范围：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后的经营范围：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务；房屋租赁

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）修改公司章程。原《章程》第十二条：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：十二条：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-004

本议案不涉及关联交易回避表决。

三、备查文件目录

（一）《云南实力物业服务股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018年2月26日

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