公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-001

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：新时代证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司红河汉丰增加投资的议案》
1.议案内容：

根据控股子公司红河汉丰农业科技有限公司（以下简称“红河汉丰”或“控股子公司”）业务发展和经营规划需要，公司拟对红河汉丰增加投资。本次红河汉丰注册资本由 5,000,000 元增加至 20,000,000 元，原股东同比例进行认缴出资，其中本公司股权比例 70%，本次增加认缴出资额 10,500,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏绿浥农业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
江苏绿浥农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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