公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：新时代证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：文继升、徐磊卿、江晓婷、李勇、陈柯

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东李勇申请不超过人民币贰仟伍佰万

公告编号：2022-002

元（2500 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向股东徐培娟申请授信借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东徐培娟申请不超过人民币壹佰万元（100 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请授信借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请不超过人民币壹仟肆佰万元（1400 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司的机构股东上海浥农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设立，因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2022 年第二次临时股东大会，时间为 2022 年 1 月
27 日，地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏绿浥农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《绿浥农科向股东李勇申请授信借款合同》
3、《绿浥农科向股东徐培娟申请授信借款合同》
4、《绿浥农科向股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请授信借款合同》

江苏绿浥农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 ……
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