公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-008

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：新时代证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 25 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：文继升、徐磊卿、江晓婷、李勇、陈柯

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，

公告编号：2022-008

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审
计机构，具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《江苏绿浥农业科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《江苏绿浥农业科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2022 年第三次临时股东大会，时间为 2022 年 2 月
25 日，地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-008

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏绿浥农业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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