公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-012

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：新时代证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-012

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审
计机构，具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《江苏绿浥农业科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《江苏绿浥农业科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-012

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏绿浥农业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
江苏绿浥农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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