公告日期：2024-04-23

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：东吴证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：任源女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断
完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、 公正的态度积极开展各项工作，监事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾 和总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2024 年 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年 度报告》。

监事会审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度的 经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

本公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年年度会计审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真 尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业 水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避……
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