公告日期：2024-04-23

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：东吴证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 23 由公司第三届董事会第四
次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 09 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872549 绿浥农科 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所的律师出具法律意见。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断 完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、 公正的态度积极开展各项工作，监事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾 和总结。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断 完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、
公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾 和总结。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年 度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2024 年 度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年 度报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年年度会计审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真 尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业 水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

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