公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-014

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：东吴证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：任源、徐磊卿、江晓婷

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律规定，公

公告编号：2024-014

司已编制完成《公司 2024 年半年度报告》，并将于 2024 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东李勇申请不超过人民币肆仟万元 （4000 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。该
授信额度的有效使用期间（即授信期间）为叁年，自 2024 年 9 月 11 日至 2027
年 9 月 10 日，借款资金年利率为 3.9%。在授信期间和授信额度内，申请使用
授信额度的次数不受限制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。因此李勇、徐培娟均 为关联方，履行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请授信借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东上海浥农投资中心（有限合伙） 申请不超过人民币壹仟万元（1000 万元）的授信借款额度，用于资本金、项 目经营流动资金需求等。该授信额度的有效使用期间（即授信期间）为叁年，
自 2024 年 9 月 11 日至 2027 年 9 月 10 日，借款资金年利率为 3.9%。在授信

公告编号：2024-014

期间和授信额度内，申请使用授信额度的次数不受限制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司的机构股东上海浥农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设 立，因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向 江苏江南农村商业银行股份有限公司申请总额不超过 2000 万元的授信额度， 期限为 1 年，最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

以上授信由公司实际控制人及董事长李勇及其一致行动人徐培娟提供信 用保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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