公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-021

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：东吴证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于2024年8月26由公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴科花为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事徐磊卿女士因个人原因辞去监事职务，根据公司股东提名，拟补选吴科花女士为新任股东代表监事，任职期限至第三届监事会届满，
自 2024 年 9 月 11 日生效。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规
定的担任公司监事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东李勇申请不超过人民币肆仟万元（4000 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。该授
信额度的有效使用期间（即授信期间）为叁年，自 2024 年 9 月 11 日至 2027 年
9 月 10 日，借款资金年利率为 3.9%。在授信期间和授信额度内，申请使用授信额度的次数不受限制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-021

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李勇、徐培娟、上海浥农投资中心（有限合伙）
（三）审议通过《关于公司向股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请授信借款
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请不超过人民币壹仟万元（1000 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。该授信额度的有效使用期间（即授信期间）为叁年，自 2024
年 9 月 11 日至 2027 年 9 月 10 日，借款资金年利率为 3.9%。在授信期间
和授信额度内，申请使用授信额度的次数不受限制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李勇、徐培娟、上海浥农投资中心（有限合伙）。
三、经本次股东大会审议的……
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