公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-003

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：东吴证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 1 月 3 日由公司第三届董事会第七
次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872549 绿浥农科 2025 年 1 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所， 拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机 构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-003

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出席身份证，加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证。

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地或以邮寄、传真的方式进行 登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈柯 联系电话：0519-89861001
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。五、备查文件目录

《江苏绿浥农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

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