公告日期：2026-04-23

证券代码：872549 证券简称：绿浥农科 主办券商：东吴证券
江苏绿浥农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2026年4月23由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 09 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872549 绿浥农科 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城律师事务所的两位律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财

9 √

产品的议案》

10 《提名李勇先生为公司董事的议案》 √

11 《提名陈柯先生为公司董事的议案》 √

12 《提名王沛先生为公司董事的议案》 √

13 《提名徐培娟女士为公司董事的议案》 √

14 《提名周月光先生为公司董事的议案》 √

15 《提名马恒先生为公司监事的议案》 √

16 《提名江晓婷女士为公司监事的议案》 √

17 《关于公司主营业务变更的议案》 √

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议
及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披
露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn……
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