公告日期：2023-04-26

第意户外
NEEQ: 872550
杭州第意户外用品设计股份有限公司

Hangzhou Diyi Outdoor Products Design Corp., Ltd.

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人肖红波、主管会计工作负责人文勇及会计机构负责人（会计主管人员）文勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否

性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

现有股权较为集中，公司共同实际控制人肖红波、
王莉合计直接持有公司 66.45%的股份。由于实际控制人
持股比例过高，存在实际控制人利用股东大会及董事会
影响公司的发展战略、生产经营、人事和利润分配等重
1、实际控制人不当控制的风险 大事项的决策，可能会给公司、其他股东及债权人带来
控制不当的风险。

应对措施：公司已在章程规定了相关的条款，并制
定了相应的公司治理制度，公司及实际控制人将严格执
行公司章程及公司治理制度，不损害其他股东的合法权
益。

股份公司设立前，公司的法人治理结构与内部控制
尚不完善。股份公司设立后，公司逐步建立了健全的法
2、公司治理结构不完善的风险 人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体
系。但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营
周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生

……
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