公告日期：2023-05-24

证券代码：872550 证券简称：第意户外 主办券商：一创投行
杭州第意户外用品设计股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长肖红波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,758,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，由公司董事长肖红波汇报董事会 2022 年工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年年度报告及年度
报告摘要》议案
1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度财务预算的报
告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司续聘上会会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司未弥补亏损超过实收资本
三分之一》议案
1.议案内容：

因公司未弥补亏损达到实收资本三分之一，根据《公司法》的规定，需要召开股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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