公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-004

证券代码：872550 证券简称：第意户外 主办券商：一创投行
杭州第意户外用品设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以口头方式发出
5.会议主持人：肖红波

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-004

详细情况请见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于境外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司全资子公司拉萨经济技术开发区美第意户
外用品有限公司与境外公司 CLOUDVIEW OUTDOORS INC. 共同在美国成立新公
司 TFO NEW TECHNOLOGY INC，其中拉萨经济技术开发区美第意户外用品有限公司持股 70%，CLOUDVIEWOUTDOORSINC.持股 30%，注册地址：1232 NORTH KING
ST.NUM 202 ,WILMINGTON DE,19801，注册资本 100 万美元，具体公司注册名称、
注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事肖红波、王莉、肖红梅回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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