公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-008

证券代码：872550 证券简称：第意户外 主办券商：一创投行
杭州第意户外用品设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长肖红波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,655,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事文勇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李玉婷因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司高级管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于境外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司全资子公司拉萨经济技术开发区美第意户
外用品有限公司与境外公司 CLOUDVIEW OUTDOORS INC. 共同在美国成立新公
司 TFO NEW TECHNOLOGY INC，其中拉萨经济技术开发区美第意户外用品有限公司持股 70%，CLOUDVIEWOUTDOORSINC.持股 30%，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州第意户外用品设计股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,460,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况

关联股东肖红波，王莉回避表决。
（二）审议通过《关于提名梁醒燕女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

由于陈红霞女士辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名梁醒燕女士为公司监事，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。经核查，梁醒燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,655,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈红霞 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

梁醒燕 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

四、备查文件目录
《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

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