公告日期：2024-02-07

证券代码：872550 证券简称：第意户外 主办券商：一创投行
杭州第意户外用品设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长肖红波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等 法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,443,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈红霞为董事的议案》
1.议案内容：

公司收到董事文勇的辞职报告，经董事会提名，公司提名陈红霞女士为公 司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届董事 会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有 限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事 项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附 生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于与第一创 业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,543,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商
更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与 变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关 文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事 项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券 商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,543,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

公司拟与承接主办……
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