公告日期：2025-04-25

证券代码：872550 证券简称：第意户外 主办券商：开源证券
杭州第意户外用品设计股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日口头通知

5.会议主持人：肖红波

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度总经理工
作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告的议案》
1.议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，由公司董事长肖红波汇报董事会 2024 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年年度报告及
年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度财务决算
报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2025 年度财务预算
报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司续聘上会会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于公司未弥补亏损超过
实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于公司未弥
补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》【公告编号: 2025-007】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度利润分配
的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，以及公司未来发展的需要，公司 2024 年度的利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 ……
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