
公告日期:2021-03-29
公告编号:2021-006
证券代码:872551 证券简称:阿义玛 主办券商:首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵京石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-006
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名选举公司第二届董事会成员候选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事任期于 2020 年 8 月 17 日届满,根据《公司法》、《公司章程》相
关规定,公司第二届董事会拟提名赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、郭妍佳为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、郭妍佳不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适合人选。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名选举公司第二届监事会成员中非职工代表监事成员候
选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期于 2020 年 8 月 17 日届满,根据《公司法》、《公司章
程》 相关规定,经公司股东提名张海宽、陈文为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人,与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会,第二届监事会成员任期三年,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会候选人张海宽、陈文不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
公告编号:2021-006
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵京石 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
赵京石 董事长 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次 审议通过
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