公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-007

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发给全体董

事。

5.会议主持人：董事长赵京石

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2020 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对公司 2021 年的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-007

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作汇报》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2021 年预计赵京石与公司发生日常性关联交易，此日常性关联交易为公司租入

赵京石拥有的位于北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOHO7 座住宅 9 单元

1001 室的房屋使用权作为办公用房，租赁房屋面积为 236.66 平方米，租赁期为1 年，交易金额不超过 612,000 元。

公告编号：2021-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵京石和赵荔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021年度财务预算报告。

2.议案表决结……
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