公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵京石

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司总经理对公司 2025 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并

公告编号：2026-005

对 2026 年的工作进行规划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作汇报》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做规划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

2026 年预计赵京石与公司发生日常性关联交易，此日常关联交易为

(一)公司租入赵京石拥有的位于北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外

公告编号：2026-005

SOHO7 座住宅 9 单元 1001 室的房屋使用权作为办公用房，租赁房屋面积为
236.66 平方米，租赁期为 1 年，交易金额不超过 720,000 元。

(二)公司租入赵京石拥有的宝马 5 系(牌照号码:京 HQ8139)、奥迪 A8(牌照号
码:京 A23398)车辆,租赁期为 1 年，交易金额不超过 180,000 元。

2.回避表决情况：

关联董事赵京石和赵荔回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。