公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴志鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所做出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会召开情况，对 2025 度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独

公告编号：2026-006

立性意见并对公司 2026 年度监事会工作做规划。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2026
年度财务预算报告。

公告编号：2026-006

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-009)。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
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