公告日期：2026-04-24

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上投票

本次会议采用现场方式和线上方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10：00。

其它投票方式与现场会同时进行。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872551 阿义玛 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所参加本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年董事会工作汇报》 √

2 《关于 2025 年监事会工作报告》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要》 √

《关于预计 2026 年日常性关联交

4 √

易》

5 《关于 2025 年年财务决算报告》 √

6 《关于 2026 年财务预算报告》 √

7 《关于拟续聘会计师事务所》 √

（一）根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 度董
事会工作情况，并对 2026 度董事会工作做规划。

（二）根据法律、法规和公司章程的对，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年
度监事会召开情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

（三）详 细 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年年度报告》(公告编号:2026-003)、
《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。

（四）详 细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公
告编号为 2026-007)。

（五）根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2026 年度财务决算报告。

（六）根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2026 年度财务预算报告。

（七）议 案 具 体 内 容 详 见 于 全 国 股 份 转 ……
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