公告日期：2020-04-20

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
修订对照如下：

原规定 修订后

第二十九条 股东大会是公司的权力机 第二十九条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划； 划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表担

（二）选举和更换董事、非由职工代 任的监事，决定有关董事、监事的报酬事

表担任的监事，决定有关董事、监事 项；

的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算 决算方案；

方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的利润分配方案 亏损方案；

和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本 议；

作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者
（八）对公司合并、分立、解散、清 变更公司形式作出决议；

算或者变更公司形式作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 出决议；

务所作出决议； （十二）审议批准本章程第三十条规定的担
（十二）审议批准本章程第三十条规 保事项；

定的担保事项； （十三）审议批准本章程第三十一条规定的
（十三）审议批准本章程第三十一条 重大交易事项；

规定的重大交易事项； （十四）审议股权激励计划；

（十四）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章 应当由股东大会决定的其他事项

程规定应当由股东大会决定的其他事项。 “上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。”

第三十条 公司为股东、实际控制 第三十条 公司为股东、实际控制人及其
人提供担保的，须经股东大会审议 关联方提供担保的，须经股东大会审议
通过。 通过。

股东大会在审议为股东、实际控 股东大会在审议为股东、实际控制人提
制人提供担保的议案时，该股东或受 供担保的议案时，该股东或受该实际控制人
该实际控制人支配的股东，不得参与该 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须
项表决，该项表决须经出席股东大会的 经出席股东大会的其他股东所持表决权的半
其他股东所持表决权的半数以上通过。 数以上通过。

超过公司总资产30%的，应当由 按照担保金额连续12个月累计计算原
股东大会作出决议，并经出席会议的 则，超过公司最近一期经审计总资产30%
股东所持表决权的三分之二以上通 的，应当由股东大会作出决议，并经出席
过。 会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

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