公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会。本次会议召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门章程及《公司章程》规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872551 阿义玛 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所丘汝律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区建外大街 4 号建外 SOHO7-1001 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会召开情况，对公司 2019 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于<2019 年年度报告和摘要>》的议案
详细内容请见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）、《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于<预计 2020 年日常性关联交易>》的议案
2020 年预计赵京石与公司发生日常性关联交易，此日常性关联交易为公司租入
赵京石拥有的位于北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOHO7 座住宅 9 单元
1001 室的房屋使用权作为办公用房，租赁房屋面积为 236.55 平方米，租赁期为
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，交易金额不超过 612,000 元。

（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》的议案
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019年度财务决算报告。

公告编号：2020-004

（六）审议《关于<关于 2020 年度财务预算报告>》的议案
根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020年度财务预算报告。
（七）审议《关于<2019 年度利润分配预案>》的议案
根据 2019 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2019 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。
（……
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