公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-011

证券代码：872552 证券简称：九福科技 主办券商：华安证券
深圳九福科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日以书面和公告方式发出
5.会议主持人：董事长党新洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
关于 2020 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-011

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度年度报告及年度报告摘要的议案 》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年
年度报告》公告编号 2021-013、《2020 年年度报告摘要》公告编号 2021-014。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-011

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳九福科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳九福科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。