公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-015

证券代码：872552 证券简称：九福科技 主办券商：华安证券

深圳九福科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日 以书面和公告方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡亚兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工

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作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2021

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2021 年度财务预 算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021 年年度报告》公告编号 2021-012、《2021 年年度报告摘要》公告编号2021-013。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《《监事会关于 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说

明 的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告无法表示 审计意见的专项说明》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳九福……
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