公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-018

证券代码：872552 证券简称：九福科技 主办券商：华安证券
深圳九福科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872552 九福科技 2022 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报 告，汇报了 2021 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2022 年工作重点。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案 》

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》

公司编制了 2021 年度财务决算报告，对 2021 年度公司财务报表指标及项
目重大变动进行了分析。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案 》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2022-018

公司《2021 年年度报告》公告编号 2021-012、《2021 年年度报告摘要》公告编号 2021-013。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，为了公司更好地积累发展资金，2021 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关 2021 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-016）

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关 2021 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-017）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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