公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-001

证券代码：872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：会议以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张明奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司 2021 年度预计与关联方发生如下关联交易：

1、预计 2021 年度租用新明（芦台）科技有限公司房产，租赁费用总额为不

超过人民币 120 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：

公告编号：2021-001

2021-002；

2、预计 2021 年向股东张明奇和宁秀英借款，金额不超过 3,000 万。详见公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

3、预计2021年委托张明奇持股6.64%并担任董事的企业天津市顺昌塑胶制

品有限责任公司（以下简称“顺昌公司”）加工中底料不超过 10,000 吨，

加工费总金额不超过人民币 600 万元。详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公

告，公告编号： 2021-002；

4、预计 2021 年从宁长青担任监事的企业天津宏茂塑胶制品有限公司（以下

简称“宏茂”）采购耐磨层不超过 4000 万元。

2.回避表决情况：

关联董事张明奇、宁秀英、褚铮回避，因非关联董事不足 3 人，该议案直接

提交股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-001

公司因生产经营需要，长期向天津宏茂塑胶有限公司（以下简称“宏茂”）

采购耐磨层。因 2020 年 12 月 24 日宁长青担任宏茂监事一职，宁长青是本公司

股东宁秀英之弟，宏茂自 2020 年 12 月 24 日起确立为本公司关联公司，本公司

向宏茂采购耐磨层确立为关联交易，金额为 2,790, 601.07 元……
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