公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-004

证券代码：872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券
明和科技（唐山）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日 09 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872553 明和股份 2021 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

因生产经营需要，公司 2021 年度预计与关联方发送如下关联交易：

1、预计 2021 年度租用新明（芦台）科技有限公司房产，租赁费用总额为不超过人民币 120 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

2、预计 2021 年向股东张明奇和宁秀英借款，金额不超过 3,000 万。详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

3、预计 2021 年委托张明奇持股 6.64%并担任董事的企业天津市顺昌塑胶制
品有限责任公司（以下简称“顺昌公司”）加工中底料不超过 10,000 吨，加工费总金额不超过人民币 600 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002；

4、预计 2021 年从宁长青担任监事的企业天津宏茂塑胶制品有限公司（以下简称“宏茂”）采购耐磨层不超过 4000 万元。

公告编号：2021-004

（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构进行审议。
（三）审议《补充确认关联交易的议案》

公司因生产经营需要，长期向天津宏茂塑胶有限公司（以下简称“宏茂”）
采购耐磨层。因 2020 年 12 月 24 日宁长青担任宏茂监事一职，宁长青是本公司
股东宁秀英之弟，宏茂自 2020 年 12 月 24 日起确立为本公司关联公司，本公司
向宏茂采购耐磨层确立为关联交易，金额为 2,790,601.07 元。本公司与宏茂签
订借款合同，约定在 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日之间可循环……
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