公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-016

证券代码：872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

本公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 3 月 29 日经 2024 年第
一次临时股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）。
因业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 预计发 上年实际 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 生金额 发生金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联

公告编号：2024-016

人委托代
为销售其
产品、商
品

明和科技（唐 10,000, 20,000, 根据公司生产
山）股份有限 10,000, 000.00 000.00 30,000, 1,200,00 经营计划，预计
其他 公司向关联 000.00 000.00 0.00 将增加对关联
方张明奇、宁 方的借款

秀英借款。

合计 - 10,000, 10,000, 20,000, 30,000, 1,200,00

000.00 000.00 000.00 000.00 0.00

（二） 基本情况
1.关联方:张明奇、宁秀英
2.关联关系：张明奇是明和科技（唐山）股份有限公司董事长、总经理。

宁秀英是明和科技（唐山）股份有限公司董事。

3.履约能力：在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于新增 2024 年日常性
关联交易的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，关联董事：张明奇、宁秀英、褚铮、张然回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响。

公告编号：2024-016
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