公告日期：2025-12-08

证券代码：872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券
明和科技（唐山）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

第一条 为维护明和科技（唐山）股 第一条为维护公司、股东、职工和债权份有限公司（以下简称“公司”）、股 人的合法权益，规范公司的组织和行为，东和债权人的合法权益，规范公司的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简组织和行为，根据《中华人民共和国 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》公司法》(以下简称“《公司法》”)、 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，《中华人民共和国证券法》（以下简称 制定本章程。
“《证券法》”）、《非上市公众公司
监管指引第 3 号--章程必备条款》和
其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司（以下简称公公司是由明和（芦台）科技有限公司 司）。
以整体变更方式发起设立的股份有限 公司是由明和（芦台）科技有限公司以整
公司。 体变更方式发起设立的股份有限公司。在
唐山市工商行政管理局注册登记,取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91130296054049969B。

第三条 公司注册中文名称:明和科技 第三条 公司注册中文名称：明和科技
（唐山）股份有限公司 （唐山）股份有限公司；英文名称：
MINGHETECHNOLOGY(TANGSHAN)CO.,LTD。

第四条 公司住所：芦台经济开发区 第四条公司住所：芦台经济开发区农业
农业总公司三社区。 总公司三社区；邮政编码 301506。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第六条 公司为永久存续的股份有限公
公司。 司。公司于 2018 年 1 月 25 日在中国中小
企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
……
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