公告日期：2020-12-04

公告编号： 2020-027证券代码： 872553 证券简称： 明和股份 主办券商： 东莞证券
明和科技（唐山）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况（一） 会议召开情况1.会议召开时间： 2020 年 12 月 2 日2.会议召开地点： 明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式： 现场4.会议召集人： 董事会5.会议主持人： 董事长张明奇6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。（二） 会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号： 2020-0273.公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况（一） 审议通过《 关于董事换届选举的议案》1.议案内容：具体内容详见公司与 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司董事换届公告》（公告编号： 2020-021）2.议案表决结果：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二） 审议通过《 关于监事换届选举的议案》1.议案内容：具体内容详见公司与 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司监事换届公告》（公告编号： 2020-022）2.议案表决结果：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2020-027三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况褚铮 董事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过杨艳荣董事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过张明奇董事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过宁秀英董事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过冯广义董事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过李倩 监事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过张再兴监事 任职 2020 年 12月 2 日2020 年第三次临时股东大会审议通过四、 备查文件目录《明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。明和科技（唐山）股份有限公司
公告编号： 2020-027董事会
2020 年 12 月 4 日

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