公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-022

证券代码：872554 证券简称：英特易 主办券商：开源证券
厦门英特易信息科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：曾凡昌

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈丽雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度》（公告编号：2023-023）。
2.回避表决情况

因本次借款的保证人曾凡昌、郭红苗、阮慧同时也是公司的董事，本议案涉及关联担保事项，故曾凡昌、郭红苗、阮慧回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2023-024）。
2.回避表决情况

因本次借款的保证人曾凡昌、郭红苗、阮慧同时也是公司的董事，本议案涉及关联担保事项，故曾凡昌、郭红苗、阮慧回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-022

三、备查文件目录

（一）《厦门英特易信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》
厦门英特易信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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