公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-033

证券代码：872554 证券简称：摘牌英易 主办券商：开源证券
厦门英特易信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾凡昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面复核《公司法》和，《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数9,444,896 股，占公司有表决权股份总数的 78.7076%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈丽雅因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘洪、林莉莉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-033

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,010,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联方曾凡昌、郭红苗、阮慧和厦门集美区知一投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（二）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,010,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联方曾凡昌、郭红苗、阮慧和厦门集美区知一投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

公告编号：2023-033

三、备查文件目录

《厦门英特易信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
厦门英特易信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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