公告日期：2025-03-06

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 9 :30-12: 00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872555 汇能动力 2025 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所。
（七）会议地点

安徽省蚌埠市禹会区南外环 2601 号 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议 2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度利润分配预案》（公告编号为：公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于 2025 年度融资计划暨关联方担保的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度融资计划暨关联方担保公
告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠市天使投资基金（有限合伙）。
（九）审议《关于追加确认新增 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追加确认新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团……
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