公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-020

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长张毅先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事长辞职及提名董事长候选人的议案》

1.议案内容：

董事长张毅先生因工作变动已申请辞去董事长职务。鉴于公司董事长张毅先生辞去董事长职务，根据公司章程规定及股东方推荐，公司拟推选董事梁杰先生为董事长候选人。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

公司原董事长张毅先生因为工作变动辞去董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽汇能动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东蚌埠能源集团有限公司提名，拟选举董事梁杰先生为公司第四届董事会董事长暨法定代表人。任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2025 年 8
月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2025-024、025。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，并将上述相
关需要提交股东会的议案提交审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司
董事会
……
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