公告日期：2021-04-20

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面通

知方式发出

5. 会议主持人：监事会主席周峰先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，编写

了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席周峰先生代表监事会进行汇报。该工作报告对 2020 年度监事会工作进行了回顾、总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报

告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2020

年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

（2）《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的内容和格式完全符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司上述文件所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，且上述文件真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制了《公司 2020 年

度财务决算报告》，对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行分析，并对公司的偿债、资产管理能力和盈利能力等方面进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司财务部根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

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