公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-008

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第二次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

任命顾理建先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年度股东
大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,900 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长周明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2021-008

2021 年 4 月 20 日公司收到董事王硕先生递交的辞职报告。根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名顾理建先生为公司董事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（三） 新任董监高人员履历

新任董事顾理建，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，扬州大学本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 6 月任职于扬州
海克赛尔有限公司，2004 年 7 月至 2007 年 6 月任职于扬州晶芯微电
子有限公司，2007 年 7 月起历任有限公司技术部副部长、部长等职务。现任公司技术部部长。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、 备查文件
《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2021-008

江苏明芯微电子股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

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