公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-005

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,019,479 股，占公司有表决权股份总数的 46.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-005

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事申承发、王义宏因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监吴桢焱女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交
易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,351,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东周明回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-005

江苏明芯微电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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