公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-014

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
九次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

提名周明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,060,835 股，占公司股本的 69.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏学杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,216,306 股，占公司股本的 9.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾理建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,800 股，占公司股本的 0.31%，不是

公告编号：2023-014

失信联合惩戒对象。

提名吴雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 85,579 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名周珅冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

提名华卫生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2023-014

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
二、 备查文件
《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《江苏明芯微电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 8 月 16 日

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