公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-020

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

选举周明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5
日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,060,835 股，占公司股本的69.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,060,835 股，占公司股本的69.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏学杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9
月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,216,306 股，占公司股本的 9.36%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-020

聘任周峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月
5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏学杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,216,306 股，占公司
股本的 9.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田姝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9
月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

选举华卫生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

选举吴玉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年
9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司职工代表大会选举的职工监事与监事华卫生、杨文博共同组

公告编号：2023-020

成公司第三届监事会。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《江苏明芯微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《江苏明芯微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《江苏明芯微电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
江苏明芯微电子股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 9 月 5 日

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