公告日期：2024-04-25

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长周明先生
6.会议列席人员：全体监事会成员、副总经理周峰先生、财务负责人田姝女生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写
了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长周明先生代表董事会进行汇报。该工作报告对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2024 年度主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理周明先生根据 2023 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），以 2023 年 12
月 31 日为基准日，对公司 2023 年度财务状况进行了审计，出具了希会审（2024）2664 号审计报告，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制了《公司 2023 年
度财务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力等方面进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，财务部根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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